У столиці було ліквідовано один з найбільших конвертаційних центрів останнього часу. Якщо мільйонні шахрайства з державними коштами стають все більш звичними, то тут йдеться про махінації на масштабу мільярдів на ринку державних закупівель. Протягом двох років зловмисники “відмили” понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету.
Служба безпеки України разом із Печерською окружною прокуратурою Києва виявила нелегальну схему легалізації понад 1,5 млрд грн, як повідомляється в СБУ. За даними слідства, організатором був колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Разом зі спільниками він під виглядом адвоката створив “конвертаційний центр”, який легалізовував і переводив у готівку державні кошти в досить великих обсягах.
Протягом 2023–2025 років конвертаційний центр надавав послуги компаніям реального сектору економіки, особливо тим, що працювали з бюджетними установами. Клієнти переказували державні кошти на фіктивні фірми, щоб уникнути податків і отримати готівку.
“Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування “схеми”. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, що займалася легалізацією і переведенням незаконних прибутків у готівку. Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”, – зазначили в СБУ.
Колишній топподатківець зареєстрував у Києві та області понад 90 фіктивних підприємств: 14 імпортерів і близько 80 “транзитерів”, саме через них проводилися фіктивні операції. Як повідомляє Офіс Генпрокурора, лише в період з липня 2024-го по травень 2025-го одна з таких фірм отримала 127 млн грн за начебто поставку товарів або послуг. У податковій звітності ці операції не відображалися, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.
Щоб управляти схемою, учасники оборудки орендували офіс у Києві. Там зберігали документи, печатки та проводили зустрічі з клієнтами. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, комп’ютери, банківські картки, а також документи з фіктивними операціями.
Усіх п’ятьох осіб затримано. Найближчим часом їм пред’являть підозри за двома статтями Кримінального кодексу: за ухилення від сплати податків та відмивання майна, здобутого злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві викрили голову “соціального” департаменту й заступника головного архітектора
Нагадаємо, раніше Інформатор вже публікував інформацію про те, що поліція повідомила про підозру директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслану Світлому, який безпідставно отримав ІІ групу інвалідності. Виходить, що не всі “хворі” чиновники потрапили до офіційної статистики, яку восени оприлюднив Кличко, звітуючи про результати щодо представників КМДА, що мають інвалідність. Деякі з них, “намалювавши” собі фіктивні діагнози, тихо працювали, вирішуючи дві проблеми одночасно: і від мобілізації звільнилися, і отримали чималу пенсію.
Крім того, ми писали, що у Києві затримали ще одного чиновника за підробку документа про захворювання, причому це сталося лише за кілька тижнів після того, як на аналогічному злочині викрили Світлого. Цього разу, за даними Інформатора, підозру вручили Олександрові Яструбенку, першому заступникові директора Департаменту містобудування та архітектури.
