Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який регулярно здійснював незаконні фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».
Встановлено, що обвинувачений протягом трьох років надавав іншим особам послуги з проведення транзакцій з купівлі та продажу електронних грошей у цій системі. За свою діяльність він отримував винагороду від клієнтів, яка надходила на його особисті банківські рахунки, після чого використав ці кошти для особистих потреб.
Під час обшуку в його домоволодінні було виявлено ноутбук з доказами використання забороненого програмного забезпечення.
Фігуранту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — за незаконні дії з електронними грошима, документами на переказ та легалізацію майна, що було отримане злочинним шляхом. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом та угодою про визнання вини вже передані до суду.
Оперативний супровід забезпечували співробітники Управління Служби безпеки України у Полтавській області, а процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура.
