Бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч, близький товариш президента Володимира Зеленського, може опинитися під слідством Федерального бюро розслідувань США (ФБР). Це розслідування, ймовірно, пов’язане з відмиванням коштів. Серед ключових об’єктів розслідування — офшорні компанії та бізнесмен Михайло Цукерман, відомий під прізвиськом «Sugarman».
Згідно з інформацією, яку опублікувала «Українська правда» з посиланням на джерела у Вашингтоні, американські правоохоронці перевіряють діяльність офшорних компаній з Британських Віргінських островів, а також британської фірми і особи, відомої як «Sugarman».
“Предметом уваги американських розслідувачів стала офшорна компанія з Британських Віргінських островів, бізнес-структура з британською реєстрацією та особа з прізвиськом “Sugarman””, — йдеться у статті.
Як зазначає джерело, бізнесмен Михайло Цукерман, на думку народного депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка, “засвітився” у схемах навколо Одеського припортового заводу ще до початку повномасштабного вторгнення. Поки українські антикорупційні органи, зокрема НАБУ, не коментують можливу причетність Міндіча до цих справ, у США готуються до активних дій.
Прослуховування квартири Міндіча
У липні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Міндіча могли прослуховувати НАБУ через квартиру олігарха та колишнього співвласника “Приватбанку” Геннадія Боголюбова, який жив над ним. Прослушка тривала декілька місяців. За даними джерел, НАБУ готувало підозру для співвласника “Студії “Квартал 95”. Відповідну інформацію надали “впливові співрозмовники” антикорупційних органів.
Керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який займався документуванням дій Міндіча, затримала СБУ за підозрою у державній зраді. Відомо, що Магамедрасулов здійснював документування в квартирі, де п’ять років тому святкував свій день народження Зеленський. Журналісти зазначали, що на записах може бути й сам президент, однак жодних даних з цього приводу від правоохоронців не надходило.
