У справі щодо розкрадання фондів, виділених на облаштування захисних споруд в енергетиці, з’явилися нові обставини. Згідно з опублікованими матеріалами НАБУ та журналістів-розслідувачів, викрадені кошти відмивалися через офіс, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. У цьому офісі велася “чорна бухгалтерія” та координувалися міжнародні фінансові операції.
Методи відмивання коштів
У записах, що стали відомі, зафіксовано розмови між учасниками, які обговорювали, як безпечно перевести вкрадені гроші за кордон через підставні компанії, криптовалютні фонди та офшори на Сейшелах і в ОАЕ. Співрозмовники детально обговорюють створення компаній і ризики викриття, підкреслюючи, що “необхідно діяти обережно, аби не потрапити в пастку”. На думку НАБУ, частина коштів проходила через посередників у Відні, Африці та Москві.
Офіс для відмивання коштів – у Києві
За словами представника НАБУ, “функція легалізації незаконно здобутих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі столиці”. Будівля належала родині Андрія Деркача, який сам фігурує в іншій кримінальній справі під розслідуванням НАБУ і САП.
Основні фігуранти у “справі Міндіча”
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив можливі ідентифікації осіб, які в розмовах використовують шифри:
- Професор – Герман Галущенко, міністр юстиції, колишній міністр енергетики;
- Карлсон – бізнесмен Тімур Міндіч, співвласник «Квартал 95»;
- Тенор – Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома”;
- Рокет – Ігор Миронюк, радник колишнього міністра енергетики Галущенка, який пов’язаний із Деркачем;
- Шугармен – Михайло Цукерман, один з братів Цукерманів, які втекли за кордон з Міндічем;
- Рьошик – новий учасник, про якого наразі мало відомо.
Згідно з даними, Михайло Цукерман – давній друг дитинства родича Міндіча, Леоніда Міндіча, який влітку намагався втекти до США, але був затриманий працівниками НАБУ.
Цей офіс вів чіткий облік отриманих сум, організовував відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів і проводив операції з готівкою, значна частина яких виконувалася за межами країни. За свої послуги “пральня” отримувала відсоток від проведених сум. За оцінками слідчих, через неї пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Деталі резонансної справи
Раніше НАБУ повідомляло, що в рамках операції “Мідас” протягом року проведено численні обшуки в центральних і регіональних офісах “Енергоатома” та пов’язаних структур. Мова йдеться про масштабну корупційну схему, що діяла під час будівництва захисних споруд навколо енергетичних об’єктів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшук у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики. Паралельно були проведені обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча – за даними, він покинув територію України за кілька годин до прибуття детективів.
Обшуки також відбулися в Ігоря Миронюка, якого вважають “смотрящим” у команді Галущенка та пов’язаним із російським агентом Деркачем. Герман Галущенко, нині очільник Мін’юсту, тривалий час працював у структурі “Енергоатома” і мав прямі зв’язки з Андрієм Деркачем. Під його керівництвом компанію неодноразово звинувачували у збитках, схемах продажу електроенергії за зниженими цінами та провалі програм захисту енергетичної інфраструктури. Існує думка, що невиконання цих програм призвело до серйозних наслідків під час масованих обстрілів енергетичних об’єктів восени 2025 року. Тим часом до Верховної Ради вже надійшла пропозиція звільнити Германа Галущенка, попри те, що тривають обшуки — також внесено проект постанови про звільнення Світлани Гринчук, чинної міністерки енергетики. Ініціатором виступив нардеп Ярослав Железняк, який про це повідомив.
