Журналісти ідентифікували усіх учасників “справи Міндіча” щодо масової корупції в енергетиці, яким були висунуті підозри від НАБУ. Окрім самого Тимура Міндіча (на записах НАБУ відомий під кодовим ім’ям “Карлсон”), до списку потрапили ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”) та Олександр Цукерман (“Шугармен”). Ще троє осіб також отримали підозри: Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
Про це повідомляє проєкт “Схеми”. П’ятеро з підозрюваних вже були затримані, а Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з країни. Журналісти вдалося виявити сімох підозрюваних на основі інформації з джерел у правоохоронних органах.
Тимур Міндіч
Бізнесмен і співзасновник студії “Квартал-95”. Його підозрюють у контролюванні роботи так званої “пральні”, де відмивалися гроші, отримані незаконним шляхом. На записах НАБУ його кодове ім’я – “Карлсон”. Він залишив країну перед обшуками.
“У записах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання осіб через фіктивне працевлаштування, а також дає вказівки щодо забезпечення “безпеки” та заявляє про обізнаність щодо можливого інтересу НАБУ”, – зазначають антикорупційні органи.
Ігор Миронюк
Колишній радник міністра енергетики, на записах відомий під кодовим ім’ям “Рокет”. Він також працював радником колишнього нардепа Андрія Деркача і підозрюється у координуванні корупційної схеми.
Дмитро Басов
Виконавчий директор з безпеки “Енергоатому”, на плівках відомий як “Тенор”. Раніше був керівником управління Генпрокуратури, що займалося розслідуванням злочинів, які вчинили злочинні організації, але був звільнений у 2019 році через низку корупційних скандалів. Після призначення в “Енергоатом” його родина суттєво збагатилася. Його підозрюють у вирішенні питань з оплати постачальникам товарів та послуг.
Олександр Цукерман
На плівках його ім’я “Шугармен”. Підозрюється у функціонуванні “бек-офісу” з легалізації коштів. Нардеп Ярослав Железняк повідомляє, що він “вів фінансову частину у Тимура Міндіча” разом із братом Михайлом. Вони обидва виїхали з України.
Ігор Фурсенко
На записах його ім’я “Рьошик”. НАБУ називає його бухгалтером “бек-офісу”. Він стверджує, що транспортувати гроші – це “не зовсім приємно”. Фурсенко зареєстрований як підприємець, що займається консультативними послугами в інформатизації, і його контакт в інших абонентів зафіксований як “Ігор, співробітник Михайла Цукермана”.
Леся Устименко
Згідно з інформацією журналістів, вона – приватна підприємиця, що займається дослідженнями ринку та виявленням громадської думки. У 2023 році стала власницею паркомісця в будинку в Києві, де, за даними розслідування, розташований “бек-офіс”. Вона зазначена в контактах інших як “Леся Київ Фінансист Братів”.
Людмила Зоріна
Також має ФОП, з видом діяльності – консультування з комерційних питань. В її електронному листуванні активно фігурує особа на ім’я Грона Вадим Леонідович. Про нього розповіли у розслідуванні, де він згадувався як ексрадник Агентства з розшуку та менеджменту активів, що постійно відвідував АРМА, але не був його працівником. На запит журналістів Грона підтвердив, що Людмила Зоріна є “його знайомою”, проте не спілкувалися протягом останніх шести років.
Справа Міндіча
НАБУ підозрює групу впливових менеджерів, до складу яких входять Тімур Міндіч, ексміністр енергетики, особи з його команди, а також Михайло Цукерман, у викраданні та спробах легалізації мільйонів доларів, які мали бути використані, зокрема, на заходи з охорони енергетичного сектора.
10 листопада в Міндіча, Галущенка, Ігоря Миронюка і “Енергоатом” відбулися обшуки. Міндіч залишив країну за кілька годин до них, і невідомо, де він зараз. Є лише припущення, що він може бути у Варшавській синагозі Хабад-Любавіч або ж вилетів до Ізраїлю.
НАБУ також опублікувало аудіозаписи з операції, що тривала більше року. Фігуранти справи, згідно з інформацією слідства, обговорювали хабарі, відкати та тиск на бізнес у схемах з “Енергоатомом”.
