У листопаді Національний банк ввів санкції проти банків “Південний” та “Львів”, а також фінансових компаній “Фінако” та “Атлана”. Основними причинами цих дій стали порушення правил фінансового моніторингу, неналежна перевірка клієнтів, несвоєчасна чи неповна подача інформації, а також невиконання вимог валютного нагляду. Про це повідомив НБУ.
АТ АБ “Південний”:
- Штраф 17,5 млн грн – через недотримання ризик-орієнтованого підходу, проблеми з перевіркою клієнтів та несвоєчасне надання документів НБУ.
- Штраф 1 млн грн – за порушення норм валютного нагляду.
- Два письмові застереження – за виявлені недоліки у внутрішніх процедурах ПВК/ФТ та помилки у валютній звітності.
АТ АКБ “Львів”:
- Штраф 200 тис. грн – за несвоєчасне надання інформації про порогові фінансові операції та неповні відповіді на запити НБУ.
ТОВ “ФК Фінако”:
- Штраф 1,275 млн грн – за численні порушення, включаючи слабкий фінансовий моніторинг, проблеми з внутрішніми документами, запізнілу подачу звітів, неналежну перевірку клієнтів та неповне реагування на запити НБУ.
ТОВ “ФК Атлана”:
- Штраф 595 тис. грн – за недоліки у внутрішніх процедурах фінансового моніторингу, порушення під час верифікації клієнтів, несвоєчасні звіти та неповні відповіді НБУ.
Національний банк України також у серпні 2025 року вжив заходів впливу щодо ПАТ «БАНК ВОСТОК» через порушення законодавства в секторах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума накладених штрафів склала 16 мільйонів гривень. Додатково, НБУ оштрафував дві фінансові компанії — RozetkaPay (ТОВ «ФК «ЕВО») та Portmone (ТОВ «ФК МБК») за порушення норм у сфері платіжних послуг. Також, у вересні 2025 року, Національний банк застосував заходи впливу до трьох банків, у тому числі Ощадбанку, та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, здобутих незаконним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
