Одне угруповання шахраїв займалося продажем біологічно активних добавок, видаючи їх за лікарські засоби, в той час як інше спеціалізувалося на реалізації ритуальної атрибутики. Щомісячні доходи цих угруповань коливались від 1,5 до 2 мільйонів гривень. На сьогодні відомо, що принаймні 50 осіб з різних куточків України стали жертвами їхньої незаконної діяльності, проте справжня кількість потерпілих може бути більшою.
Спеціальну операцію по викриттю шахраїв провели представники Управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за підтримки прокуратури.
У рамках слідства виявлено 25 осіб, які виманювали гроші у потерпілих. Організатором шахрайського бізнесу стала мешканка Полтавської області, а також дві жительки Житомирщини, які мали досвід у подібних аферах.
Вони ретельно підбирали своїх співробітників, більшість з яких працювала дистанційно. Ролі були чітко розділені: одні оператори телефонували потенційним клієнтам, інші формували замовлення і надсилали посилки, а технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп’ютерної техніки. Операторів навчали методам спілкування та психології продажу.
Одна група шахраїв представляла себе медиками і пропонувала «препарати» від різних хвороб, які насправді були просто добавками.
Інші аферисти видавали себе за «екстрасенсів» і «тарологів», під час розмов з жертвами виявляючи їхні проблеми та запевняючи, що можуть допомогти. Вони пропонували купити «енергетично заряджені» амулети та інші ритуальні атрибути. Замовлення надсилали поштою, додаючи інструкції щодо приймання «ліків» і проведення «обрядів».
Шахраї відправляли понад 2 000 посилок щомісяця до різних міст України, при цьому ціна одного замовлення варіювалась від 2 до 12 тисяч гривень.
Серед жертв – пенсіонери, родичі загиблих та зниклих безвісти, військовослужбовці, що проходять реабілітацію, та їхні близькі.
Правоохоронці Тернопільщини за підтримки спецпідрозділу провели одночасно 26 санкціонованих обшуків у 11 областях України. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів, чорнові записи, а також товари, які відправляли клієнтам, та інші матеріальні докази злочинної діяльності.
Щодо цього інциденту розпочато кримінальне провадження за статтями 190 (шахрайство) та 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про притягнення фігурантів до відповідальності та обрання запобіжного заходу.
Оперативні дії продовжуються. Поліція встановлює нових потерпілих. Якщо ви стали жертвою шахраїв, будь ласка, звертайтеся за телефоном: (098) 913-56-62.
