Колишній міністр вугільної промисловості України Віктор Тополов, згідно з даними Офісу Генпрокурора, став підтвердженням схеми, що призвела до незаконного заволодіння понад 84 млн грн у банку “Земельний капітал”, зареєстрованому в Дніпрі. Сумнівні практики Тополова, як власника банку, завершились банкрутством “Земельного капіталу”.
Згідно з повідомленням Офісу Генпрокурора, у цій схемі брали участь 27 осіб. На даний момент 5 усіх причетних перебувають у розшуку, 1 помер, а 21 отримали обвинувачення.
Банк “Земельний капітал” було засновано в 1994 році, його юридична адреса розташовувалась у Дніпрі на проспекті Пушкіна, 15. У серпні 2021 року Національний банк України визнав фінансову установу неплатоспроможною, а потім почалась ліквідація. На 1 квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банку 416,2 млн грн.
94,426% акцій банку контролював бізнесмен Віктор Тополов, який придбав фінансову установу у 2016 році. За інформацією правоохоронців, він вважається організатором схеми масового виведення коштів (понад 84 млн грн), що врешті призвело до неплатоспроможності банку. Віктор Тополов також відомий як Міністр вугільної промисловості України у Кабмінах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова (2005-2006), а також був депутатом Верховної Ради України (2002-2005, 2006-2012). У 2012 році журнал Forbes оцінював його статки у 135 млн дол., розмістивши його на 78 місці серед найбагатіших українців. У 2013 році “Фокус” оцінив його статки вже у 324,5 млн дол. (53 місце).
“Розтрата грошових коштів полягала у видачі завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна. Кредитні кошти виводились на підконтрольні бенефіціарному власнику банку підприємства і використовувались для фінансування інших бізнес-проектів, що включали будівництво заводів та ТЕЦ, операційну діяльність вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості”, – повідомляють в Офісі Генпрокурора.
Згідно зі слідством, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна, що призвело до неспроможності банку виплатити власним клієнтам та виконати платіжні доручення. Це стало підставою для визнання “Земельного капіталу” неплатоспроможним.
Всім фігурантам справи інкримінують створення та участь у злочинній організації, розтрату майна через зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України). Максимальне покарання за вказаними статтями – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Для відшкодування завданих збитків на 12 квартир фігурантів у Києві, 5 приватних будинків у центрі Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі пов’язаних з фігурантами товариств накладено арешт”, – зазначили в генпрокуратурі.
Справа розглядається у Печерському районному суді Києва. За даними Офісу Генпрокурора та Національної поліції, у період з 2018 по 2021 роки банк “Земельний капітал” видав кредити під заставу неіснуючої нерухомості фірмам ТОВ “Укрорганіка”, ТОВ “Бізнес Крафт”, ТОВ “Бенефіт Експлорейшн”, ПП “Золоте море”, завдавши збитків на суму 84 млн 378 тис. 750 грн.
Подальша легалізація коштів могла здійснюватись через ТОВ “Захід Груп Компані”, ПП “Саквояж-ЮТ”, ТОВ “Еко-Трейд Захід”, ТОВ “Гуд Енд Сервіс”, Підприємство “Салютем”, ТОВ “Лайт Метал”, ТОВ “Голд Вінер”, ТОВ “Клайн Інвестмент”, ТОВ “Атлант Індастріал”, ТОВ “СММ Груп”, ТОВ “Толт ЛТД”, ТОВ “Галичина-Табак”, ТОВ “Винниківська Тютюнова Фабрика”, ТОВ “Злагода-ОПТ”, ТОВ “Кисет”, ТОВ “Гайдар Плюс”, ТОВ “Торгова Група Ланекс”.
До членів злочинної організації, що завдала збитків банку “Земельний капітал”, поліція та прокуратура відносять:
- власника банку Віктора Тополова;
- голову та члена Спостережної ради АТ “КБ “Земельний капітал” (останнім часом головою був сам Тополов);
- голову наглядової ради – Дениса Дорохіна (в даний момент є в розшуку);
- голову правління Вікторію Стеблевську;
- заступника голови правління;
- заступника голови правління – начальника юридичного управління Євгенію Логвиненко;
- начальника управління кредитних операцій;
- заступника начальника управління кредитних операцій;
- головного економіста управління кредитних операцій;
- начальника управління ризиками;
- заступника начальника управління ризиками;
- начальника управління банківської безпеки;
- фахівця з безпеки управління банківської безпеки;
- начальника управління справами банку;
- заступника начальника управління справами;
- довірену особу Віктора Тополова;
- незалежного оцінювача Товарної біржі “Дніпропетровська універсальна”;
- інші.
У 2024 році Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) через Господарський суд Києва намагався встановити, яким майном володіють колишні топпосадовці банку “Земельний капітал”, проте суд відмовив. Верховний Суд також не підтримав позиції ФГВФО.
Згідно з версією слідства, до злочинної організації не входили, але залучалися епізодично до скоєння злочинів нотаріус з Києва, директори ТОВ “Укрорганіка”, ТОВ “Бізнес Крафт”, ТОВ “Бенефіт Експлорейшн”, ПП “Золоте море”, а також іпотекодавці.
Зазначимо, що ці особи в судовому реєстрі наразі не згадуються як такі, яким вручені підозри та обвинувачення, тому ці дані поки що залишаються засекреченими.
Раніше семи особам, серед яких – 4 колишніх працівників банку, керівник приватної фірми, оцінювач і державний реєстратор, було повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні у складі організованої групи.
Нагадуємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа не вважається винною у злочині, поки її провина не буде доведена судом.
