Більше переваг від нових правил карткових переказів отримують органи фінансового моніторингу. Таку думку висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етері «Київ24».
«Основні переваги отримують органи контролю. Люди мусять усвідомлювати, що всі їхні транзакції будуть контролюватися ще уважніше та відслідковуватися. При цьому можна буде простежити ланцюг переказів без необхідності додаткових запитів», — роз’яснив Савченко.
Відповідно до слів ректора Міжнародного інституту бізнесу, транзакції до 30 тисяч гривень не підлягають відстеженню. Якщо ж сума перевищує цю межу, Савченко рекомендує використовувати IBAN для переказів та вказувати призначення, наприклад: «подарунок» тощо.
З 1 жовтня Національний банк запровадив обов’язкове зазначення імені отримувача при здійсненні карткових переказів, що сприяє покращенню ідентифікації транзакцій. Розширені реквізити включають особисті дані та ім’я отримувача, а вимоги до платіжних документів стали суворішими з метою запобігання шахрайству.
