Національний банк України запланував у 2026 році виїзні перевірки щодо дотримання банками та небанківськими установами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання та реалізації спеціальних економічних заходів і санкцій. Список перевіряємих банків та установ містить сім представників кожної категорії.
До списку банків, які підлягають перевірці, увійшли:
- у I кварталі – АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі – АТ “КОМІНБАНК” (ЄДРПОУ 21580639), АТ “УКРСИББАНК” (ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ “СКАЙ БАНК” (ЄДРПОУ 09620081), АТ “ЄПБ” (ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ “АСВІО БАНК” (ЄДРПОУ 09809192), АТ “КБ “ГЛОБУС” (ЄДРПОУ 35591059).
До списку установ, що також підлягають перевірці, увійшли:
- у I кварталі – ТОВ “ПрофітГід” (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ “СК “УСГ” (ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ “СГ “ТАС” (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН” (ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ “ФК “СОЛІД ГРУП” (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” (ЄДРПОУ 39706018).
План виїзних перевірок опрацьований на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності банків та установ. Річний план публікується відповідно до вимог пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та реалізації спеціальних економічних заходів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (з доповненнями).
