Високий суд Лондона підтвердив, що з ПриватБанку було викрадено близько 2 млрд доларів через кредити, видані пов’язаним компаніям. Це стало додатковим аргументом для продовження націоналізації ПриватБанку державою. Згадується Тимур Новіков, колишній перший заступник голови правління банку, який мав тісні зв’язки з Коломойським і Боголюбовим. Він отримав 4,8 млн євро за свою діяльність в офшорі.
У рішенні суду йдеться про те, як з ПриватБанку в інтересах Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було виведено 1 млрд 911 млн 877 тис. 385 доларів США протягом 2013-2016 років. Для цього застосовувалася схема, що включала видачу кредитів 47 українським і 3 кіпрським компаніям, які перебували під контролем зазначених осіб.
Після реалізації цих схем, в грудні 2016 року, держава була змушена націоналізувати ПриватБанк. Витрати на докапіталізацію становили понад 155 млрд грн, оскільки банк фактично був банкрутом через дії його акціонерів та потребував значного фінансування. Це означає, що держава вклала понад 5,75 млрд доларів у стабілізацію ПриватБанку.
Кіпрська компанія Primecap відіграла центральну роль у схемах відмивання грошей (сторінка 70, пункт 274). Вона стала центром для перерозподілу коштів через мережу компаній. Primecap також управляла кіпрськими фірмами, які отримали кредити від ПриватБанку. За свідченнями представників банку, цю фірму контролювали Коломойський і Боголюбов, хоча вони заперечують це.
Згідно з рішенням суду (с. 72, п. 281), з 1 квітня 2013 року Primecap очолював Тимур Новіков як “старший консультант”, за що отримував нагороду. На той час він виконував обов’язки першого заступника голови правління ПриватБанку, відповідав за інвестиційний бізнес та входив до кредитного комітету. Новіков підписав 127 із 134 позик, по яких було виведено майже 2 млрд доларів.
Директор департаменту комплаєнсу ПриватБанку Дмитро Лучанінов заявив, що Тимур Новіков брав участь у приховуванні зв’язків між Коломойським і Боголюбовим з 24 фірмами-позичальниками, які отримали в банку майже 620 млн доларів (с. 112, п. 451).
“Я вважаю, що він (Новіков, – Ред.) діяв згідно з вказівками Коломойського і регулярно інформував обох відповідачів про результати дій, які виходили з цих вказівок. Це виключає участь у діяльності, що суперечила б інтересам відповідачів, якщо це не було попередньо узгоджено”, – пише британський суддя (с. 155, п. 620).
Хоча Коломойський стверджував, що у 2011 році 12 співробітників Primecap отримали всі акції компанії (с. 73-74, п. 287), жодного документа про це не знайдено. Також немає доказів того, що співробітники-власники отримували дивіденди чи інші виплати під час виведення коштів із ПриватБанку. В 2013 році банк навіть викреслив Primecap з переліку пов’язаних компаній.
Цікаво, що на відміну від інших акціонерів Primecap, Тимур Новіков отримав 1000 викупних привілейованих акцій, що забезпечили йому право на 1,2 млн євро на рік дивідендів до 14 листопада 2017 року. Ця сума приблизно відповідає річним прибуткам Primecap за 2013-2016 роки.
Таким чином, протягом 2013-2016 років Тимур Новіков міг заробити ще 4,8 млн євро або 5,5 млн доларів на Кіпрі, крім своїх доходів у ПриватБанку. Дивує те, що інші співробітники компанії не отримали дивідендів, хоча володіли понад 90% акцій. Важко зрозуміти, чому вони відмовилися від своїх коштів на користь Новікова.
Ці 4,8 млн євро можуть бути частиною викрадених 1,9 млрд доларів, даних через кредити пов’язаним компаніям. Ця сума слугує своєрідною платою за участь у реалізації такої схеми. За нинішнім курсом це близько 234 млн 422 тисячі гривень.
Отже, слід шукати гроші у колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Тимура Новікова, який не тільки працював у банку, але й допомагав Коломойському і Боголюбову у питаннях, пов’язаних із кредитуванням їхніх фірм.
Як керівник інвестиційного бізнесу, Новіков отримував інструкції безпосередньо від Коломойського і Боголюбова (с. 62, п. 239). В позабанківському суспільстві мало хто знав, чим займається цей підрозділ.
Варто зазначити, що 1,9 млрд доларів – це ще не всі суми, які були виведені з ПриватБанку попередніми власниками. У 2019 році державний ПриватБанк подав позов на Коломойського, Боголюбова та Новікова, в якому зазначаються кіпрські компанії PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited, які, за даними банку, пов’язані з Коломойським і Боголюбовим. Юристи банку вважають, що до націоналізації через Кіпр власники вивели понад 5,5 млрд доларів, ця сума подана у кіпрському позові для відшкодування банку.
У рішенні Високого суду Лондона (с. 35, п. 125) вказується, що після націоналізації ПриватБанку (грудень 2016 року) Коломойський продовжував спілкуватися з Тимуром Новіковим через WhatsApp щонайменше рік. Також на Боголюбова Новіков продовжував працювати та обмінювався сотнями повідомлень щодо активів.
З 2019 року Тимур Новіков проживає у Швейцарії, має бізнес в Україні та паспорт громадянина України. Станом на 2021 рік у нього був також золотий паспорт Кіпру, але його могли анулювати.
У 2021 році ЗМІ повідомляли, що правоохоронці розпочали перевірки Новікова та деяких колишніх колег з правління ПриватБанку. Проте, на відміну від інших, кримінальні справи щодо нього не відкривалися, і жодних підозр не було вручено.
З початком президентства Зеленського (2019 рік) Новіков часто приїздив до України у справах, а потім повертався до Швейцарії, можливо, щоб отримати прибутки зі свого українського бізнесу.
Хоча рішення Високого суду Лондона не вказує, хто саме здійснив виведення коштів з ПриватБанку, воно акцентує на тому, що це сталося в інтересах колишніх власників банку та не могло відбутися без підтримки топ-менеджерів банку.
В Україні наразі немає кримінальних справ проти Тимура Новікова. Йому немає чого боятися, за винятком можливого позбавлення майна, якщо правоохоронці вирішать зайнятися цією справою і якщо справа в суді на Кіпрі програється.
У наступних публикаціях ми розглянемо, які активи в Україні має Новіков і які його обсяги бізнесу, а також спробуємо знайти його закордонні активи, відомі як “права рука Коломойського” або “скарбник Коломойського”.
