Ощадбанк заблокував рахунок чоловіка через фінансовий моніторинг. Він надав докази щодо походження коштів, але все ще не може користуватися рахунком через існуючі обмеження. Відповідний коментар клієнт залишив 10 липня під постом банку.
За словами чоловіка, його рахунок був заблокований Ощадбанком через фінансовий моніторинг ще у травні. Він надав документи, що підтверджують походження коштів, але це не допомогло зняти обмеження.
“У травні мені заблокували карту, я відвідував банк, де мені пояснили, що це через фінансовий моніторинг. Я надав документи про походження коштів працівникам відділення та подав заяву, де детально пояснював походження коштів. Минуло вже 6 тижнів після подачі заяви. Чи можете сказати, скільки мені ще чекати на відповідь? У відділенні банку пообіцяли подзвонити, коли моя заява буде розглянута, але час іде, і досі ніхто не зв’язався”, – повідомив чоловік.
Реакція Ощадбанку
У Ощадбанку відреагували на коментар клієнта. Вони зазначили, що заявки на розблокування рахунків обробляються в порядку черги.
“Заявки на розблокування рахунку обробляються в черговому порядку. Щоб перевірити інформацію, напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення ваші ПІБ та номер телефону”, – повідомили в Ощадбанку.
Фінмоніторинг Ощадбанку
З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 року №361-IX) в АТ «Ощадбанк» запроваджена система інформування працівниками банку та третіми особами (анонімно або з зазначенням авторства) Голову правління банку та/або відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. Якщо вам відомі факти неналежних дій певної особи або працівників банку, що призвели або можуть призвести до використання послуг та/або продуктів банку для легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення, інформуйте банк одним із вказаних способів:
- Зазначивши адресу: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, АТ «Ощадбанк» з обов’язковою поміткою «для департаменту фінансового моніторингу».
- Заповнивши відповідні поля в онлайн-формі. Форма не зберігає дані користувача, тому інформація надсилається анонімно. Проте, за бажанням, ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення.
З метою повідомлення клієнта про обмеження видаткових операцій з коштами, у разі ненадання документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження, клієнту на підпис видається інформаційне повідомлення щодо обмеження видаткових операцій.
