В Україні було викрито і зупинено масштабну схему відмивання грошей, в якій брали участь аптечні мережі по всій країні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток. Як наслідок, більше 2 млрд грн вдалося вивести “в тінь”.
Цю інформацію повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За справою працює прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою.
За словами Кравченка, організатор схеми ще у 2021 році створив в Україні іноземну фірму, на якій були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. Протягом 2022-2025 років до схеми приєдналися близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства на території України.
Ці підприємства занижували податок на прибуток, перераховуючи фінансові кошти під виглядом “роялті” за використання зазначених патентів. У прокуратурі вказують, що такі платежі не мали реального економічного підґрунтя, оскільки не існувало жодних дій з надання зазначених послуг.
Для легалізації фіктивних операцій організатор залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директорів і бухгалтерів, укладав фіктивні ліцензійні угоди та підписував акти про “надані послуги”, усвідомлюючи, що реально жодних послуг не надавали. За результатами слідства та податкових перевірок було з’ясовано, що в період 2022-2025 років завдяки цим діям “в тінь” вивели більше 2 млрд грн.
Директору та бухгалтеру підконтрольних структур висунули підозри у службовому підробленні. Вони вже надали показання. Організатору схеми також повідомили про підозру у відповідних злочинах.
Схеми, які “накрила” прокуратура
Нещодавно прокурори в Україні викрили масштабну схему контрабанди та розподілу забороненого наркотичного засобу кратом. Злочинна організація протягом року імпортувала його з-за кордону і реалізовувала по всій країні. Наркотик маскували під біологічно активні добавки та розповсюджували його через поштові відправлення. Затримано шістьох осіб, у яких вилучено понад 500 кг наркотичних засобів приблизною вартістю більше ніж 5 млн грн.
Також в Офісі генпрокурора підтвердили викриття схеми, що дозволяла ухилянтам втекти з України в Запоріжжі. Двох організаторів затримали на місці – вже після отримання 19 тисяч доларів. Обвинувальний акт проти них вже направлено до суду.
