У Ірпені правоохоронці виявили банківську співробітницю, яка впродовж майже двох років незаконно перераховувала кошти клієнтів на рахунок свого коханого. Загальна сума завданих збитків оцінюється в кілька мільйонів гривень. Про це повідомив голова слідчого управління Нацполіції Київської області Сергій Болвінов.
Згідно з даними слідства, 38-річна жінка самостійно виховує трирічну доньку. У 2024 році вона зустріла чоловіка, молодшого за неї, який в подальшому переконав її скористатися своєю посадою. Взаємини між ними мали романтичний характер, втім, особисто пара зустрілася лише одного разу.
Чоловік, який уже мав судимість, постійно просив у жінки гроші, створюючи різні обставини — на оплату адвокатів, застави чи “звільнення” арештованого майна. Суми були вражаючими: лише одна транзакція з депозитних рахунків становила 300 тисяч гривень. Крім того, жінка зняла ще 100 тисяч гривень, оформлюючи фіктивні документи на видачу готівки, і передала кошти через знайомого свого партнера.
Найзначніші суми переказувалися на рахунки фізичних осіб-підприємців. Саме на ці рахунки підозрювана переводила кошти, отримуючи реквізити від коханого. Останнім фінансовим переказом стала транзакція на 1 мільйон 748 тисяч гривень — саме таку суму клієнт вніс на депозит, з планами придбати нерухомість і хвилюючись, що не варто зберігати готівку вдома.
Коли клієнт через кілька днів повернувся, щоб забрати свої кошти, працівниця вже встигла переказати всю суму. Вона намагалася приховати нестачу, видавши власнику підроблене платіжне доручення та компенсуючи дефіцит коштами з інших рахунків. Зрештою жінка визнала свою провину перед слідчими.
Потерпілий клієнт звернувся із заявою до поліції. За одним із епізодів вже скеровано обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують підроблення та використання документів для переказу коштів, а також розтрату чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За цими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Масштабні схеми шахрайства в столиці
У Києві правоохоронці викрили масштабне шахрайство, яке організувала бухгалтерка управління освіти Дарницької РДА. Фахівець так вправно маніпулювала зарплатними відомостями, що за два навчальні роки змогла отримати понад 1,5 млн грн. Працівники освітніх закладів не підозрювали ані про шахрайську схему, ані про те, що за документами вони нібито працювали надмірно та отримували значну зарплату.
Також стало відомо, що в Києві сомельє одного з ресторанів ошукав своїх клієнтів та колег, програвши близько 1,7 млн грн у онлайн-казино. Гроші він витрачав на закупівлю елітного алкоголю для подальшого продажу VIP-клієнтам, обіцяючи “інвесторам”, що має доступ до ексклюзивних цін. Натомість сомельє завершив з кримінальною справою за шахрайство, а кожна з його довірливих жертв вклала в “вигідний бізнес” приблизно 6 тисяч доларів.
