Правоохоронці виявили нову схему незаконного збагачення. Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП. У цьому випадку йдеться про Дениса Галушка, який раніше працював під керівництвом ексначальника Євгена Борисова. Чиновник за короткий проміжок часу здобув активи вартістю понад 37,7 млн грн, що значно перевищує його офіційні доходи.
Згідно з інформацією ДБР, ексзаступник за відносно малий час став власником елітних автомобілів та нерухомості, використовуючи близьких родичів для оформлення майна. Слідство встановило, що в період з 2020 по 2022 роки він придбав активи, загальна вартість яких перевищує 37,7 млн грн. Це на понад 6 500 неоподатковуваних мінімумів більше, ніж його задекларовані доходи. Майно було зареєстровано на дружину, її матір, тещу та бабусю, щоб запобігти виявленню фактичного власника.
Серед придбаних активів:
- п’ять автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн грн;
- три житлові будинки з земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;
- більш ніж 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банкiвський рахунок.
За даними слідства, офіційні доходи не давали можливості на такі витрати. Посадовець організував процес здобуття та використання майна з ознаками злочинного походження, а також навмисно подав недостовірні відомості у декларації за 2023 рік.
Йому повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України – організація легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також ч. 1 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації. Окрім цього, підозру отримала мати дружини фігуранта за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України – пособництво в легалізації майна та ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа. Наразі вони перебувають за межами країни, їхнє місцеперебування встановлюють.
Що відомо про справу
Колишній керівник Одеського обласного ТЦК та СП має участь у кількох кримінальних провадженнях: незаконне збагачення, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, самовільне залишення служби під час воєнного стану, ухилення від військових обов’язків, організація підробки документів та перешкоджання діяльності ЗСУ.
Слідчі оцінили журналістські розслідування та матеріали НАЗК, які виявили ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн. Правоохоронці встановили, що його теща стала власницею декількох елітних автомобілів, а дружина придбала офісну нерухомість в Іспанії за 737 тис. євро, без підтвердження легального походження коштів. У грудні 2024 року Печерський райсуд Києва знову взяв його під варту через ризик втечі, оскільки він вийшов із СІЗО під заставу понад 39 млн грн.
У листопаді 2024 року, перебуваючи в СІЗО, він намагався отримати групу інвалідності, а його адвокти протягом дев’яти місяців домагалися призначення на МСЕК.
