В Україні було виявлено значну схему розкрадання благодійних внесків. Фонд з Дніпра збирав гроші на підтримку військових у готівці, але 90% зібраних коштів організатори привласнювали.
Дана діяльність проходила під прикриттям благодійного фонду, заснованого у Дніпрі місцевим рецидивістом, який наразі під слідством за наркоторгівлю. Інформація про це була оприлюднена Нацполіцією та СБУ.
Зловмисники маскувалися під волонтерів, збираючи кошти нібито на забезпечення українських військових. Проте лише 10% від загальної суми надходжень ішло на потреби ЗСУ, а решту 90% ділили між учасниками схеми.
Виявилося, що організатор зловмисної схеми залучив дев’ятьох спільників, які для конспірації перевдягалися у військову форму. Проте лише двоє з них мали реальний зв’язок із армією – були ветеранами.
Зловмисники розосереджувалися по різних містах, де на центральних вулицях встановлювали скриньки для збору готівки. У середу, 17 вересня, правоохоронці провели 20 обшуків у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Лише за одним епізодом задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.
Служба безпеки України підкреслила, що йдеться лише про один благодійний фонд, і дане кримінальне провадження не пов’язане з іншими волонтерськими й благодійними організаціями в Україні.
“СБУ високо цінує волонтерську і благодійну діяльність, що існує в нашій державі. Ми закликаємо громадян підтримувати Сили безпеки та оборони, проте бути уважними, щоб уникнути шахрайських схем,” – йдеться у повідомленні.
Організатору та п’яти спільникам було висунуто підозри за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Фігуранти були затримані, та зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загалом їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Шахрайство на допомозі ЗСУ
У Києві правоохоронні органи затримали жінку, яка заробляла на схемі постачання автомобілів нібито для ЗСУ. Автівки ввозилися в Україну під прикриттям благодійного фонду, однак до військових так і не дійшли. Шахрайку затримали “на гарячому” під час отримання грошей за чергову поставку.
Також на Закарпатті виявили чотирьох місцевих жителів, які займалися шахрайством, продаючи неіснуючі комплектуючі для дронів. Таким чином вони змогли виманити з людей 1,1 мільйона гривень.
Нещодавно було екстрадовано з ОАЕ організаторку ще однієї шахрайської схеми – жінка привласнювала донати, зібрані нібито на дрони для ЗСУ. В результаті вона “зарахувала” понад 50 млн грн. Шахрайці, яка наживалася на війні, загрожує 12 років ув’язнення та конфіскація майна.
