Група українських інвесторів разом із представниками постраждалих компаній з 14 країн планує організувати протест під час міжнародної виставки iFX EXPO Dubai 2026, що пройде з 10 по 12 лютого, з вимогою повернення втрачених коштів.
Вимоги протестуючих спрямовані проти бізнесмена Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani, 1986 року народження), який має кілька громадянств, у тому числі США.
Про це повідомила одна з координаторок акції — Ганна Коваленко, яка сама втратила свої накопичення через дії, пов’язані з компаніями Кунднані.
«У часи пандемії COVID, коли світ був охоплений невизначеністю, а тисячі людей шукали хоч якісь фінансові можливості, багато з нас звернули увагу на ринок Forex. Ми повірили платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, сподіваючись на їх надійність, прозорість та професійне управління. Виявилось, що основні рішення в обох компаніях приймав той же чоловік — Нікі Гопе Кунднані, який контролював діяльність та рух коштів.
У 2023 році регулятор Великої Британії ввів зовнішнє управління в платіжній системі Blackthorn Finance через серйозні порушення в сфері протидії відмиванню коштів (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX ненадійним інвестиційним проектом, що має всі ознаки шахрайства. Згодом Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства.
Тисячі клієнтів виявилися відрізаними від своїх заощаджень, тоді як Кунднані просто залишив їх наодинці з фінансовими втратами.
Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію, але вже під іншими назвами. NSFX був перейменований на Alchemy Markets, і шведська компанія Steven AB / Xoala змінила платіжну структуру Blackthorn Finance. На жаль, кошти клієнтів так і не були повернені, і компанії, а також приватні інвестори місяцями та роками намагаються отримати доступ до своїх грошей.
Кунднані в цей час переводить бізнес і активи в США, в компанію FDCTech, Inc., створюючи ілюзію нового, успішного фінансового проекту — ніби нічого не сталося, ніби за цим не стоять зруйновані сподівання, борги та відчай сотень людей. Більше того, він планує з Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на біржу, вводячи в оману вже інституційних інвесторів.
Нас вже багато. Сьогодні в ініціативній групі понад 147 постраждалих з 14 країн світу. Дехто втратив 10 тисяч доларів, інші — сотні тисяч, а деякі — більше мільйона.
Ми пристаємо на iFX EXPO Dubai, адже це єдине місце, де наші голоси не можуть бути проігноровані. Відомо, що Нікі Гопе Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, просуваючи Alchemy Markets та Xoala — структури, що прийшли на заміну компаніям, які залишили нас без грошей.
Ми не залишимо це без уваги. Ми боремося за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити в красиві обіцянки про «успішний фінтех», за якими ховаються втрати, ребрендинг і втеча від відповідальності», — заявляють постраждалі інвестори.
