У правоохоронних органах столиці викрили велику шахрайську схему у сфері нерухомості, до якої причетні члени організованої злочинної групи під керівництвом колишнього депутата. Зловмисники завдали втрат на суму понад 20 мільйонів гривень, ошукавши інвестора, який накупив майнові права на більше ніж 760 квадратних метрів комерційної нерухомості у центральній частині Києва.
Слідство встановило, що після завершення оплати за об’єкт, інвестор так і не отримав своє майно. Натомість нерухомість була декілька разів незаконно перепродана через мережу підконтрольних юридичних осіб — спочатку вітчизняним компаніям, а згодом була виведена на іноземну фірму. Усі отримані кошти були швидко обігнані у готівку.
Чотирьом особам вже висунули підозри у цій справі: колишньому депутату, директору підприємства-контрагента та двом особам, які відповідали за юридичний і фінансовий супровід даної угоди.
Фігурантам справи висунули обвинувачення за низку серйозних злочинів, у тому числі шахрайство, вчинене групою осіб у великих розмірах. Максимальне покарання, яке передбачає закон, — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією активів.
Досудове розслідування продовжується, поліція перевіряє можливу участь інших осіб у цій схемі.
Нерухомість і шахрайство
У Києві вже зафіксовано кілька інцидентів, коли шахраї продавали орендовані квартири громадянам з інших країн або регіонів. Нові “власники” витрачали десятки тисяч доларів і залишалися без нічого. Правоохоронці відкривали кримінальні провадження, але повернення коштів було практично неможливим.
У Кривому Розі група зловмисників підробила паспорт справжньої власниці, виготовила фальшивий документ про довіреність і оформила “продаж” через приватного нотаріуса. Гроші були розподілені серед шахраїв, а потерпіли як справжня власниця, так і новий “власник” квартири. Шахраям призначили покарання у вигляді 3-4 років ув’язнення.
