Санкції були введені проти бізнесмена Тімура Міндіча як проти громадянина Ізраїлю, незважаючи на те, що він має частину своїх активів і в Україні. Водночас є припущення, що значна частина його бізнесу розташована за межами країни.
В Україні Міндічу належать частки у студії «Квартал 95», підприємствах, що займаються видобутком бурштину та міді, ювелірному заводі «Ізумруд» у Києві, а також компанії з виробництва діамантів Ankor-D. Через Ігоря Палицю, лідера групи «За майбутнє», його фірма отримала доступ до комунального підприємства на Волині, яке спеціалізується на видобутку бурштину з річним оборотом понад мільярд гривень. Цю інформацію розкрили журналісти.
Народний депутат Ярослав Железняк висловив, що бізнес-партнер Зеленського створив «алмазну імперію» на базі активів Коломойського, розвиваючи її як в Україні, так і в Росії — навіть після 2014 року та початку повномасштабної війни. За словами Железняка, лише у 2024 році російська компанія Міндіча сплатила близько 500 тисяч доларів податків до бюджету РФ.
Йдеться про лабораторію Ankor-D у Києві, яка спеціалізується на вирощуванні синтетичних діамантів переважно на експорт. Частина продукції постачається британській компанії Meylor Global LLP, яка належить Міндічу. Паралельно в Росії діє «дзеркальний» бізнес — лабораторія New Diamond Technology поблизу Санкт-Петербурга. Формально її створив юрист Ігоря Коломойського Микола Хіхінашвілі, але згодом компанію переписали на люксембурзький офшор Mineral Assets Corporation, де співвласниками стали Хіхінашвілі та Міндіч.
Згідно з інформацією від Железняка, Міндіч формально вийшов з цього російського бізнесу лише у грудні 2024 року — тобто вже після десяти років війни з РФ.
Міндіча також пов’язують із компанією Фортеця захисту, що працює в оборонному секторі. Він є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі» та фігурує в історії з бронежилетами на суму 1,75 млрд грн. За словами журналістки та заступниці голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко, взимку Державний оператор тилу оголосив тендер на закупівлю 75 тисяч бронежилетів на суму 1,6 млрд грн. Перемогла маловідома фірма Фортеця захисту, пов’язана з Міндічем. Компанія запропонувала найнижчу ціну, але не мала ліцензії, тому угоду не підписали. Замість підтримувати українських виробників, тендер просто скасували.
Через місяць був оголошений новий тендер — вже на 200 млн грн. Його виграла інша маловідома компанія Мілікон, яка була заснована за два дні до торгів, використовуючи зразок бронежилетів з Фортеці захисту. В результаті до України надійшла продукція китайського походження низької якості — бронежилети виявилися неефективними, мали дефекти виготовлення. Як стверджує Ніколаєнко, військові відмовилися їх приймати, і контракт було розірвано у останній момент. Держава не зазнала збитків, оскільки не платила за постачання.
Також Міндіча пов’язують з компанією Fire Point, одним із найбільших отримувачів бюджетних коштів Міноборони на виробництво безпілотників. А компанія Green Family Ltd, що належить Міндічу, є засновником фільмопродакшенів в Росії.
Крім того, в Україні Міндіч продовжує бути керівником або співвласником таких компаній:
-
АТ «Генезіс» (зареєстроване 2021 року, статутний капітал — 20 млн грн);
-
ТОВ «Квартал ТВ» (2016 рік, 60 тис. грн);
-
ТОВ «Стедіум Фемілі» (2024 рік, 1,7 млн грн);
-
ТОВ «Некстр Лайн Продакшн», «Драйв Продакшн», «Кіностолиця», «Віжн Квартал ТВ», «Кофе Бар Плюс», «Скай Фуд Сервісес», «Контроль Сервіс» — усі зареєстровані в Україні й діють.
Справа Міндіча
НАБУ викрило злочинну групу, до складу якої входили поточні та колишні посадовці енергетичної сфери. З офісу в центрі Києва було відмито близько 100 млн доларів, використовуючи Енергоатом для корупційних схем. За даними детективів, усі ключові процеси були зосереджені навколо Міндіча.
10 листопада детективи НАБУ провели в нього обшуки. У той же час Міндіч залишив Україну всього за кілька годин до початку слідчих дій. Після цього його помітили в Ізраїлі, зокрема у Тель-Авіві.
13 листопада у столиці відбулася робоча зустріч детективів НАБУ з новопризначеним представником ФБР. Основною темою обговорення була справа Міндіча.
