Національна поліція України провела екстрадіцію організаторки шахрайської схеми з ОАЕ – жінка привласнювала донати, які вона збирала нібито для закупівлі дронів для ЗСУ. На її рахунку “заробіток” у понад 50 млн грн. Шахрайці, котра наживалася на українському конфлікті, загрожує 12 років ув’язнення та конфіскація майна.
23 липня цю інформацію оприлюднила пресслужба Нацполіції. Відзначається, що, перебуваючи за межами країни, жінка разом з партнером організувала фінансову піраміду, яка маскувалася під постачання дронів для українського війська.
Її дії нашкодили десяткам волонтерів, благодійних організацій, IT-кампаній та тисячам українців, які прагнули підтримати армію. Замість дронів жертви отримували підроблені накладні, вигадані логістичні труднощі та фальшиві гарантійні листи.
“Загальні втрати перевищили 50 мільйонів гривень – це ціна понад 600 сучасних безпілотників, які могли б задіяти на передовій,” – зазначають у поліції.
Схему шахрайства викрили ще в лютому 2024 року. Поліцейські зафіксували 99 епізодів злочинної діяльності. Проведено численні слідчі дії, виявлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині та Росії.
“Тоді спільникам висунуто підозру. У рамках справи накладено арешт на активи: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків та 16 криптогаманців. Загальна вартість арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень,” – йдеться у повідомленні.
Зараз головна організаторка утримується під вартою. Екстрадіція була здійснена за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у співпраці з правоохоронними органами Об’єднаних Арабських Еміратів. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Викриття махінацій
Раніше СБУ та Нацполіція викрили посадовця у Львівській області, який підробляв документи, щоб тиловий підрозділ отримував виплати, призначені для військових на фронті. Таким чином він “заробив” понад 35 млн грн.
А співробітника харківського ТЦК засудили на 5 років. Він вимагав 4000 грн за фейкові повістки. А за 6000 доларів “оформив” особу непридатною до служби, що дозволило йому уникнути мобілізації.
