Офіс генпрокурора разом з детективами БЕБ викрили значну схему шахрайства з податковими платежами під час будівництва захисних споруд. Директорка певного підприємства ухилялася від сплати податків, заподіявши державі збитки у розмірі 30 мільйонів гривень.
Їй було оголошено про підозру, що стало відомо через пресслужбу Генпрокуратури.
“Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокуратури спільно з детективами БЕБ України викрито схему ухилення від сплати податків, внаслідок якої держава втратила понад 30 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, директорка компанії не відобразила в податковій звітності отримані кошти від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА. Ці кошти були виплачені за постачання габіонних конструкцій, які використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.
Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. Досудове розслідування вже завершено, і обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.
Викриття шахрайства в Україні
Правоохоронні органи ліквідували в Одесі call-центр, за допомогою якого група шахраїв обманювала іноземних інвесторів. Прокуратура повідомила про підозру дев’яти особам, серед них організатор схеми, двоє спільників та шість виконавців. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
У вересні було викрито схему, учасники якої обманювали звільнених військовополонених, виманивши загалом майже мільйон гривень. Двоє організаторів вже затримано.
Також українські прокурори в співпраці з відповідними органами Сполучених Штатів Америки виявили схему неправомірного заволодіння коштами державної установи США, легалізувавши отримані кошти через мережу фіктивних компаній.
