Державна служба фінансового моніторингу України уклала меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Це перший за всю історію документ, що передбачає прямий обмін інформацією в сфері фінансової розвідки між Україною та Швейцарією. Про це 28 січня повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
“Меморандум визначає умови для взаємного та оперативного обміну даними про підозри у відмиванні коштів, злочинах, що їх передують, та фінансуванні тероризму – як за запитом, так і спонтанно. Співпраця буде реалізована відповідно до національних законодавств сторін та стандартів Егмонтської групи. Тепер обидві країни зможуть обмінюватися ключовою інформацією та значно ефективніше взаємодіяти в боротьбі з міжнародними фінансовими схемами. Продовжуємо нашу системну співпрацю з міжнародними партнерами”, – зазначив Філіп Пронін.
У жовтні 2025 року фахівці Держфінмоніторингу ідентифікували 4 325 осіб, діяльність яких виявилася пов’язаною з ознаками «дропів», і передали 77 відповідних матеріалів до правоохоронних органів. Про це 4 листопада повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Він підкреслив, що тільки за останні три місяці до правоохоронних органів було передано матеріалів на загальну суму понад 22 млрд грн, більшість з яких передано до Бюро економічної безпеки України.
