Як діяла шахрайська схема
Слідство встановило: зловмисники орендували офіс у Києві та створили там фейковий call-центр. Керував усією структурою 33-річний чоловік із Київської області. Йому підпорядковувалися дев’ять операторів, які безпосередньо дзвонили потенційним жертвам. Шахраї обирали ціль серед громадян країн ЄС, пропонуючи їм начебто прибуткові інвестиційні проєкти.
Оператори майстерно переконували людей у надійності вкладень. Поступово вони підводили жертв до внесення дедалі більших сум грошей. Коли інвестори намагалися повернути кошти або отримати обіцяний прибуток, зв’язок раптово переривався. Гроші зникали безповоротно. Для правдоподібності шахраї часто демонстрували фейкове зростання балансу в спеціальних застосунках чи на підроблених сайтах — реальних торгових операцій там ніхто не проводив.
Результати обшуків
Правоохоронці провели 40 обшуків на різних етапах розслідування. Вони перевірили місця проживання підозрюваних та офісне приміщення, де функціонував call-центр. У результаті слідчі вилучили комп’ютерну техніку, робочі скрипти телефонних розмов, холодні криптогаманці. Також знайшли готівку — понад 33 тисячі доларів та 20 тисяч євро.
Наразі триває перевірка походження вилучених коштів та цифрових активів. Правоохоронці намагаються встановити, чи це саме ті гроші, які шахраї отримали від потерпілих, або зловмисники спробували легалізувати їх через криптовалюту. Слідчі детально вивчають записи телефонних розмов операторів із жертвами. Це допоможе визначити повне коло причетних осіб та точну суму збитків у кожному епізоді. Окремо перевіряють можливий зв’язок затриманих з іншими подібними шахрайськими схемами, які раніше виявляли в столиці.
Чому варто бути обережним
Псевдоінвестиційні схеми через call-центри залишаються поширеним видом шахрайства в Києві. За останній час у столиці розкрили вже кілька подібних структур, орієнтованих саме на іноземних громадян. Розслідування триває на етапі досудового провадження. Питання щодо запобіжних заходів для підозрюваних суд розглядатиме окремо. Остаточна кваліфікація дій фігурантів може змінитися після завершення експертиз.
Якщо вам телефонують із пропозицією інвестувати кошти у фінансові інструменти чи торгові платформи — не поспішайте. Не передавайте особисті дані та не здійснюйте платежів, поки не перевірите компанію через офіційні реєстри фінансових регуляторів. Особливу увагу зверніть на ситуації, коли співрозмовник обіцяє гарантований швидкий прибуток і наполягає на негайному переказі коштів.
