У Києві правоохоронці припинили діяльність міжнародного шахрайського кол-центру, співробітники якого вводили в оману громадян США під приводом інвестування в криптовалюту та цінні папери. Подібні підпільні кол-центри з клієнтами за кордоном вже неодноразово виявлялися у столиці — раніше правоохоронці вивели з ладу аналогічний офіс у одному з найвищих бізнес-центрів міста. За попередніми даними, щонайменше 20 громадян США постраждали від цієї схеми, а сума збитків перевищує 500 тисяч доларів. Розслідування тривало доти, поки оперативники не провели рейд у підпільний офіс та не вилучили комп’ютерну техніку й бази даних американських клієнтів.
Відкриття кол-центру підтверджено Офісом Генерального прокурора України. Слідство встановило, що інфраструктура незаконного офісу була розрахована майже на 60 робочих місць, хоча під час ліквідації там працювало близько 20 осіб. Персонал підбирали з різних куточків світу — з країн Західної Африки, Південної Америки, країн ЄС та України. Обов’язковою умовою при наборі було вільне володіння англійською мовою. Щоб знизити ризик витоку інформації, кожен кандидат проходив перевірку на поліграфі.
Схема була відпрацьована досконало. Оператори телефонували громадянам США та намагалися переконати їх вкласти кошти в криптовалюту, акції й інші цінні папери. Насправді зловмисники працювали через фейкові інвестиційні платформи та контрольовані ними криптобіржі. Після перерахування коштів гроші переводилися на підконтрольні рахунки, а зв’язок з «інвесторами» різко припинявся. Правоохоронці попереджають, що реальна кількість постраждалих може значно перевищувати нинішню встановлену кількість у 20 осіб.
Під час обшуків було вилучено майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші матеріальні докази. Наразі слідчі аналізують вилучені носії інформації та встановлюють організаторів, адміністраторів і всіх причетних до злочинної мережі.
Прокуратура знищила вже близько сотні кол-центрів цього року
Викриття київського офісу є частиною системної протидії прокуратури таким злочинам. З початку 2026 року прокурори здійснили понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів по всій Україні. Серед викритих — транснаціональні мережі, роботу яких вдалося припинити спільно з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.
Особливістю київського підпільного офісу стало його чітке міжнародне спрямування. Усі жертви були громадянами США, а персонал цілеспрямовано підбирали серед іноземців з різних континентів — тих, хто вільно володіє англійською. Це відрізняє цю справу від більшості інших схем в Україні, де зазвичай потерпають громадяни країн ЄС або пострадянського простору.
Використання поліграфа під час відбору співробітників — ще одна характерна риса цієї мережі. Такий підхід свідчить, що організатори створювали стійку структуру зі суворими заходами внутрішньої безпеки, а не діяли хаотично. Слідство кваліфікує справу як організовану злочинну діяльність і наразі встановлює всіх учасників ланцюга — від операторів до керівників організації.
Як діяли шахрайські структури в регіонах
Схема псевдоінвестування залишається однією з найпоширеніших у підпільних кол-центрах. Підпільні офіси, зокрема у Дніпрі, працюють за схожою моделлю: оператори проводять «роз’яснювальну роботу» з потенційними «інвесторами», спонукаючи їх перераховувати реальні гроші на вигадані платформи. Офіс на 60–70 осіб може ставити собі ціль у 200–300 тисяч доларів щомісяця, а сама структура підпорядкована суворій ієрархії.
Міжнародне співробітництво у боротьбі з такими мережами вже приносить результати. У березні 2026 року у межах операції «Scammer» спільно з латвійськими правоохоронцями викрили двох мешканців Прикарпаття, які ошукували громадян країн ЄС через власну мережу кол-центрів. Збитки 20 громадян Латвії склали понад 300 тисяч євро, а фігурантам повідомлено підозри у легалізації злочинних коштів.
