У Києві правоохоронці виявили та припинили діяльність кількох шахрайських кол-центрів. Оператори пропонували довірливим клієнтам підроблені документи країн ЄС — зокрема водійські посвідчення та посвідки на тимчасове проживання. Платежі приймали на криптогаманці та банківський рахунок, відкритий в одній із європейських країн; лише з одного криптогаманця зафіксовано надходження близько 400 тисяч євро.
У київській міській прокуратурі повідомили про викриття мережі кол-центрів. Підозру в шахрайстві вже повідомлено сімом мешканцям Києва: вони займалися набором та навчанням персоналу. Натомість сама діяльність кол-центрів була прямо пов’язана зі злочинною схемою — громадянам України, які перебувають за кордоном, а також іноземцям пропонували фальшиві документи європейських країн.
“Зокрема, латвійське водійське посвідчення клієнтам продавали по 1 500 євро. Усі пропоновані документи виявилися підробками”, — поінформували в прокуратурі.
Кошти за підробки надходили на банківський рахунок, відкритий в одній із країн Європи, а також на кілька криптогаманців. Аналіз транзакцій одного з гаманців свідчить, що лише на продажі “європейських” документів підозрювані заробили щонайменше 400 тис. євро.
У прокуратурі зазначили, що в середу, 11 березня, провели 12 обшуків. Вилучено майже 70 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та мобільні телефони; затримано сімох осіб із персоналу. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — за шахрайство вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Працюють” на Польщу й Туреччину: у Києві все більше кол-центрів, орієнтованих на іноземців
Нещодавно також виявили інший шахрайський кол-центр, ймовірно орієнтований на громадян Туреччини: активісти знайшли його на 13-му поверсі одного з найвищих бізнес-центрів столиці, Carnegie Center на Кловському узвозі. Помітивши ризик викриття, працівники офісу розбіглися.
Раніше повідомлялося про ще один call-центр у Києві, який працював на Польщу. За наявними даними, аферисти продавали підроблені польські водійські посвідчення — за такі документи просили від 1,5 до 2,5 тис. євро.
