Київські правоохоронці затримали 30-річного мешканця Закарпатської області, який ошукав доктора медичних наук, виманивши більше ніж 11 мільйонів гривень під виглядом «перевірки грошей від СБУ». Такі шахрайства щодо літніх киян трапляються не поодинці: раніше судили групу аферистів, що обдурила похилих людей та заволоділа дев’ятьма столичними квартирами. Підозрюваний приїхав до столиці на тимчасові заробітки і за виконану роль отримав 500 доларів. Всі отримані від жертви кошти він переказав на криптогаманець.
Про затримання кур’єра-посередника повідомили в ГУ Нацполіції Києва. За інформацією відомства, шахрай зателефонував на мобільний доктора медичних наук і, представившись працівником СБУ, звинуватив пенсіонера у фінансуванні країни-агресора через онлайн-покупки товарів російського походження. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, псевдосиловик наполіг на терміновому «декларуванні» заощаджень у нібито службі.
«Під тиском страху й маніпуляцій пенсіонер погодився на умови і передав кур’єру грошові кошти у різних валютах, що в еквіваленті становить понад 11 мільйонів гривень», – зазначили правоохоронці.
Під час оперативних заходів поліцейські ідентифікували посередника — ним виявився 30-річний житель Закарпаття. За виконану «роботу» він отримав 500 доларів, а всі зібрані кошти були миттєво переведені на криптогаманець.
Схема спрацювала через маніпуляції й залякування
Ця афера базувалася на класичних прийомах психологічного тиску: жертві навіювали почуття провини та загрозу притягнення до кримінальної відповідальності. Псевдосиловики нагнітали страх перед державними структурами й не давали часу на обдумування. Саме штучне обмеження часу — один із головних інструментів шахраїв: поки людина перебуває в стресі, вона не може об’єктивно зважити ситуацію.
Виведення коштів через криптогаманець — типова практика в таких схемах. Після переказу гроші стають майже невідслідковуваними, а кур’єр залишається лише проміжною ланкою, чия присутність у справі легко простежується, тоді як організатори залишаються в тіні.
Як діють схеми під виглядом “СБУ” чи “МВС”
Шахрайства під прикриттям державних органів значно поширилися. Кіберполіція попереджає про нові хвилі афер: зловмисники видають підроблені сайти за офіційні сервіси та просять заповнити «анкети», що виглядають достовірно. У випадку з київським науковцем аферисти обрали більш агресивний підхід — телефонні погрози та шантаж.
Фейкові повідомлення спонукають до негайних дій і створюють штучні часові рамки — так шахраї позбавляють людей можливості критично мислити. Експерти радять: якщо телефонує людина, яка представилася співробітником державного органу, краще перервати розмову й зателефонувати на офіційний номер установи, вказаний на її сайті.
Як працюють кур’єри та виведення коштів у криптовалюту
Схеми з кур’єрами і криптовалютними гаманцями добре описані в матеріалах про шахрайські кол-центри. Організатори наймають посередників, які отримують великі суми від жертв на свої картки або готівкою, залишають собі частину як винагороду, а решту переводять у криптовалюту. У разі звернення потерпілого до поліції, у справі зазвичай фігурують лише наймані працівники — ті, чиї дані були зафіксовані.
Популярною стає схема, коли шахрай від імені «МВС» або «СБУ» стверджує, що людина причетна до кримінальної справи, і вимагає переказати гроші нібито для перевірки їхнього походження з обіцянкою повернення. Саме за цією логікою діяв псевдосиловик у справі київського науковця.
