18 травня 2026 року ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак залишив слідчий ізолятор. Його підозрюють у справі про легалізацію коштів, нібито витрачених на будівництво котеджного комплексу «Династія» поблизу Києва. Загалом частину суми застави внесли сім компаній і сім фізичних осіб — детальний перелік і їхні зв’язки проаналізували експерти YouControl.
Фахівці YouControl вивчили сім юридичних осіб, які, за даними, що стали відомими журналістам, допомогли покрити частину застави за Єрмака. Результати дослідження такі:
Найбільший внесок зробило ТОВ «СУ “Сем”» — 32 млн грн. Це будівельна фірма з Дніпра. За 2025 рік її чистий дохід становив 6,5 млн грн, а за I квартал 2026 року — 29,4 млн грн. У структурі власності згадується ТОВ «ДМЗ Комінмет», пов’язане з колишнім депутатом Дніпропетровської облради Семеном Токарєвим.
Науково‑дослідна судово‑експертна установа (НДСЕУ) здійснила внесок у розмірі 30 млн грн. Це юрособа зі статутним капіталом 0 грн, яка у 2025 році мала чистий дохід трохи понад 37 млн грн і зареєстрована в Києві. Бенефіціаром вказано Володимира Іванкова — його ім’я та електронна адреса співпадають із даними арбітражного керуючого Іванкова В.М., опублікованими в Єдиному держреєстрі арбітражних керуючих України.
Адвокатське об’єднання АО «Де Леге Лата» надало 14 млн грн. У 2025 році його чистий дохід становив 4,1 млн грн. Керівник і власник 99,9% статутного капіталу — Віктор Марфін, який є чоловіком судді Дніпровського районного суду м. Києва. Згідно з даними розслідувань, Віталія Марфіна було оштрафовано на 25 тис. грн за отримання хабара у розмірі $180 тис. під час служби в СБУ.
ПП «СВ‑Груп» перерахувало 10,2 млн грн. Київська компанія задекларувала нульовий чистий дохід за 2025 рік. Керівницею та учасницею є Валерія Продан, зареєстрована у Кам’янському Дніпропетровської області. Особа з ідентичними ПІБ і місцем реєстрації раніше була пов’язана з ПП «Хардфіл» (з вересня 2024-го — ПП «Лайтеріс»). Ця фірма фігурувала в судових рішеннях щодо ймовірних ухилень від сплати податків, незаконного виведення валютних цінностей і інших фінансових порушень.
ТОВ «Міраліф» перерахувало 9,8 млн грн. Компанія зареєстрована в Софіївській Борщагівці Київської області, має статутний капітал 82,2 млн грн і чистий дохід 1,55 млн грн у 2025 році. Керівник та учасник Валентин Крутько у 2023 році був співзасновником ТОВ «ВІТА‑ДКД», яке раніше входило до корпоративної групи «Група Романа Реброва» за даними YouControl.
Адвокатське об’єднання АО «А. ДВА.КА. Т» внесло 4 млн грн. Організація зареєстрована в Києві, має нульовий статутний капітал і не публікувала фінансову звітність за останні три роки; у 2022 році її чистий дохід становив 822,1 тис. грн. Серед учасників фігурував колишній депутат Ірпінської міської ради Ярослав Куц, а також Андрій Личманюк — чоловік співробітниці Нацполіції Вікторії Гусак.
ТОВ «Арена Марин» перерахувало 4 млн грн. Це одеська компанія, яка у 2025 році задекларувала чистий дохід у розмірі 3,3 млн грн. За даними NashiGroshi, у 2015–2018 роках вона отримувала транспортні підряди від АТ «ОГХК» на суму понад 300 млн грн.
“Цей кейс підкреслює важливість вільного доступу до відкритих даних та можливості аналізувати корпоративні зв’язки”, — коментують у YouControl.
У проєкті нового Цивільного кодексу №15150 пропонують запровадити право юридичних осіб на «цифрову приватність» та обмежити обробку їхнього «цифрового образу» без згоди. Якщо такі норми ухвалять у нинішньому вигляді, подібні публічні аналізи компаній, їхніх зв’язків і висвітлення важливих для суспільства кейсів можуть стати значно ускладненими або неможливими.
“Це створює суттєві ризики для журналістських розслідувань, OSINT‑аналізу, процедур KYC/AML та суспільного контролю. Команда YouControl вже подала правки до проєкту ЦК, зокрема щодо збереження можливості аналізу відкритих даних про юридичні особи та їхні зв’язки. Сподіваємося, наші зауваження, а також позиції медійників і проактивної громадськості будуть враховані, адже документ містить низку положень, які потребують доопрацювання”, — зазначають у YouControl.
Детальніше про ризики впровадження проєкту Цивільного кодексу для сфери відкритих даних і пропозиції щодо їх усунення — у розгорнутому аналізі юристів YouControl. Проти прийняття документа громадяни зібрали більш ніж 25 тисяч підписів під електронною петицією менш ніж за добу.
За даними джерел, ознайомлених зі справою, серед фізичних осіб найбільшу суму застави перерахував колишній головний тренер національної футбольної збірної Сергій Ребров — 30 млн грн. Інші фізичні особи, які внесли кошти:
- адвокат Сергій Свириба — 6,5 млн грн,
- юристка, членкиня наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти Роза Тапанова — 8 млн грн,
- адвокат Ігор Фомін — 5 млн грн,
- політтехнолог Володимир Петров — 80 тис. грн,
- Аліна Волошина — 368 тис. грн,
- Олександр Крикунов — 500 тис. грн.
Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідчі вважають, що йдеться про масштабну схему відмивання грошей у особливо великих розмірах.
За інформацією детективів, на території в Козині Київської області підозрювані зводили чотири приватні резиденції разом із допоміжними спорудами та окремою спільною SPA‑зоною. У документах ці об’єкти позначені як R2, R3 та R4. За версією слідства, резиденцію R2 нібито призначали для Єрмака, R3 — для Міндіча, а R4 — для Чернишова. Правоохоронці також стверджують, що частина фінансування йшла через так звану «пральню», пов’язану з одним із бізнесменів — майбутніх власників маєтків.
На основі партнерського матеріалу YouControl
